Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5 пом. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739263562

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720029599

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24435-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421; http://www.аоафкосино.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "КОСИНО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес эмитента: Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8

1.4. ОГРН эмитента: 1027739263562

1.5. ИНН эмитента: 7720029599

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421, http://www.аоафкосино.рф

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров: Годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2 Форма проведения Годового заседания общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3 Дата, место, время проведения Годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» мая 2025 года; место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5; почтовый адрес для направления бюллетеней: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8; 10 час. 30 мин.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом заседании общего собрания акционеров (в случае проведения Годового заседания общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час .00 мин.

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Годового заседания общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров: «05» мая 2025 года.

2.7 Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудитора Общества на 2025 год.

7. Об избрании генерального директора Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, пом. 8, тел.(495) 700-1030, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут., а также «29» мая 2025 года (в день проведения Годового заседания общего собрания акционеров) по месту проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", Адрес:115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, Контакты: тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Беликов

3.2. Дата 25.04.2025г.